Вакансии в городе Россия

Высшее техническое образование (информационная безопасность, информационные технологии, компьютерные сети). Опыт работы в области информационной безопасности от 2 лет.

Формировать предложения для решения задач в области ИБ, которые будут презентованы лицам, принимающим решения, и приведут к заключения сделок на...

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х...

Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД в качестве ответственного сотрудника. Разработка ПВК в целях...

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Успешный аналогичной опыт работы в банках от 1 года, в приоритете прошлый опыт работы в правоохранительных органах (МВД, ФНС, ФССП...

Проверка благонадежности потенциальных и действующих контрагентов: анализ их финансового состояния и деловой репутации на основе предоставленных документов и самостоятельно собранной...

Свободное владение русским языком (вся внутренняя документация и регламенты — на русском). Опыт работы в сфере комплаенса или юридического сопровождения в...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Опыт работы в проверке данных, аналитике, клиентской поддержке или смежных сферах от 1 года. Навыки работы в CRM, Google Таблицах...

Проверять онлайн-школы на соответствие установленным критериям и определенным параметрам платформы и платежных решений. Оценивать безопасность платежных операций и проводить...

Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса. Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт...

Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков. Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая...

Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, аудит, технологии). Опыт работы в банках/финансовых компаниях - в контролирующих подразделениях (аудит, внутренний контроль, риски...

Проводить мониторинг счетов бухгалтерского учета в целях полноты базы событий операционного риска. Направлять запросы в другие подразделения Банка по операциям...

Высшее (экономическое или финансовое) образование. Знание законодательства РФ и стандартов по управлению рисками, нормативных документов в области учета и деятельности...

Документирование процесса управления рисками. Методическое консультирование ответственных за риски сотрудников в рамках компетенций. Анализ информации о рисках. Систематизация больших объемов...

Образование высшее или среднее специальное. Навык работы с ПО Диасофт, MS Office, Credit Registry. Навык комплексной организации кредитной работы.

Проводить проверку участников сделки с целью предотвращения мошеннических схем/ действий. Проводить проверку всех документов, необходимых для утверждения сделки.

Имеешь высшее юридическое образование (специализация в области финансового, корпоративного или международного права будет преимуществом). Есть опыт работы в области AML...

Соблюдения законодательства в области финансов. Оценка и анализ финансовых операций и сделок для выявления подозрительной активности. Проведение внутреннего расследования и...

Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: Не менее. Опыт работы не менее 3-х лет...

Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, отвечает за организацию системы...

Активная корпоративная жизнь: устраиваем кинопоказы, спортивные марафоны и корпоративы, которые потом ещё долго вспоминают. Ты подойдёшь, если. Есть опыт консультирования...

Ты будешь общаться с предпринимателями, предупреждать их о рисках бизнеса и помогать находить решения. Тебе предстоит совершать холодные звонки, консультировать...

Опыт работы на складах и производствах (операционный менеджер, бригадир склада, старший смены, начальник склада). Желателен опыт работы в сфере аутсорсинга.

Компания BLACK BELT работает в сфере складской логистики, осуществляет оперативное управление и выполняет работы, услуги на складских и производственных участках.

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом Росфинмониторинг. Умение пользования лизинговым кабинетом ЕФРС.

Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ведение и обновление внутренней базы данных по всем...

Высшее экономическое или бухгалтерское образование. Опыт работы в банковской сфере. Опыт работы по разработке локальных нормативных документов. Понимание бизнес-процессов...

Сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков. Проведение проверок и подготовка заключений по проверкам.

Опыт работы в области оценки и контроля рисков от 3 до 6 лет. Глубокие знания в области финансового анализа и...

Обеспечение выполнения задач и функций службы оценки и контроля рисков. Проведение независимой экспертизы и структурирование кредитных проектов юридических лиц.

Грамотная речь. Готовность развиваться в финансах. Стремление зарабатывать и расти.

Оценка платежеспособности заемщиков (физлица и юрлица). - Анализ финансовых документов (справки, выписки, отчеты). - Проверка данных через БКИ и другие сервисы. -

Высшее экономическое/техническое образование. Практический опыт формирования матриц рисков и контролей по процессам. Опыт работы с Business Studio или Aris.

Проведение интервью с владельцами процессов. Идентификация операционных рисков и контрольных процедур. Анализ ключевых договоров по процессу. Выявление неэффективных контрольных процедур.