Вакансии в городе Россия

Знание анализа финансово хозяйственной деятельности, основ налогового учета юридических лиц.

Осуществление независимой экспертизы кредитных проектов корпоративных заемщиков (юридических лиц и ИП), а также изменении условий кредитования в рамках кредитной процедуры...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Понимание рынка F&I и специфики взаимодействия банков и автопроизводителей. Английский язык не ниже Upper-Intermediate. Возможность расти вместе с...

Подготовка/участие в согласовании Информационных писем для Дилерской сети. Контроль рассылки Информационных писем для всех ответственных сотрудников бренда.

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт в AML/KYC или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен). Понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для проверки.

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать...

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное владение SQL. Опыт работы в розничной или МСБ портфельной риск-аналитике от полугода.

Анализ качества розничного кредитного портфеля, входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез по...

Назначается лицо, имеющее высшее образование, стаж научно – педагогической работы в организации не менее 5 лет, опыт работы при проведении процедур...

Разрабатывать документацию системы менеджмента качества, обеспечивать методическую помощь, осуществлять контроль и экспертизу документации всех структурных подразделений института. Обеспечивать мониторинг основных...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...

Высшее образование. Опыт работы в направлении операционных рисков (Банк) от 3 лет. Знание нормативных документов:

Ведение базы событий операционного риска. Расчет и мониторинг ключевых индикаторов риска, ­. Расчет и мониторинг контрольных показателей уровня ОР (КПУР).

Высшее образование. Опыт от 5 лет.

Организация управления отдельными видами операционного риска: - Риск информационной безопасности. - Риск информационных систем. - Риск нарушения непрерывности деятельности, операционная надежность. -

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководить операционным блоком Безопасности (Арбитраж, Мониторинг и антифрод, Комплаенс), контролировать выполнение KPI руководителей подразделений. Разрабатывать и реализовывать единую стратегию безопасности...

Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не...

Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью...

Высшее юридическое или экономическое образование. Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов...

Опыт работы в системе управления рисками – не менее 1 года. Образование – высшее (приветствуется – в области аналитики, управления рисками).

Анализ в целях выявления рисков нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Разработка профилей рисков. Разработка комплекса мер по исключению/минимизации...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Опыт не менее 3-х лет. Возможные предыдущие должности: менеджер проектов, руководитель команды, владелец продукта, scrum master, менеджер процессов, операционный...

Создание и ведение проектов различной сложности. Контроль сроков реализации проектов. Мониторинг выполнения поставленных задач. Постановка и декомпозиция задач.