Вакансии Коммерческий банк в городе Москва

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...

Minimum of 2 years of banking experience with predominant experience of Commercial Payments, Treasury settlements, Securities, and/or Cash management...

Manage and supervise the Payments & Settlements unit, to ensure an effective and efficient operating model is maintained. Process all payments...

Внедрение факторов ESG в сфере ответственности. Высшее образование (юридическое/экономическое). Опыт работы в компаниях, оказывающих финансовые услуги, от 5 до...

Мониторинг стандартов Группы в таких областях, как борьба с мошенничеством, борьба с коррупцией, защита прав потребителей и т. д.

Опыт работы от 3 лет в крупных российских или международных компаниях в направлении санкционного комплаенса. Знание принципов работы ит-систем...

Регулярный мониторинг изменений применимого санкционного законодательства (национального и зарубежного). Подготовка информационных сообщений об изменениях санкционного законодательства (национального и зарубежного), а...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых организациях от 2 лет.

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг). Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов. Учет представленной клиентами дополнительной информации и...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области комплаенса, международных санкций, валютном контроле в финансовой, банковской, юридической сфере...

Подготовка заключений по вопросам специальных экономических мер по продуктам (сделкам) Банка. Анализ договорной документации, экспертиза сделок, внешнеэкономических контрактов и платежей...

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы который сможет вести деловую переписку на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. Формирование и составление отчетности службы. Обзор и анализ новых санкционных событий. Письменная коммуникация с иностранными банками...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (сделок) клиентов/контрагентов в рамках введённых финансовых санкций и специальных...

Мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области...

Опыт работы в инвестиционной компании/брокере в отделе комплаенс/ПОДФТ от 5 лет. Знание практического применения локальных и международных актов...

Мониторинг глобальных финансовых санкций на предмет потенциального влияния на бизнес компании. Проведение СЭМ/санкционных комплаенс-проверок : клиентов, процессов, политик.

Have relevant full-time experience. Have upper-intermediate English proficiency.

Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units. Implement compliance controls to prevent...

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...

Высшее юридическое или экономическое образование (образование в области комплаенс является преимуществом). Опыт работы в комплаенс 1-3 года обязателен.

Проверка контрактов, контрагентов, на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг применимого законодательства. Мониторинг и анализ санкционных ограничений. Администрирование горячей линии.

Высшее юридическое образование. Релевантный опыт работы от 5 лет, опыт работы в крупных аудиторских или консалтинговых компаниях, а также подразделениях...

Проведение комплексной юридической проверки (due diligence, внутреннего аудита) проектов, корпоративных структур на предмет наличия юридических и репутационных рисков.

Образование Высшее (экономическое/финансовое). Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 2 лет. Высокий уровень знаний в части санкционных...

Мониторинг ограничительных мер, вводимых иностранными государствами и международными организациями в отношении РФ, юридических и физических лиц. Выявление и оценка санкционных...

Высшее образование. Опыт участия в служебных расследованиях, проверках, аудитах. Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами. Опыт работы с...

Анализ комплаенс-рисков (включая санкционные и коррупционные риски), разработка и реализация мероприятий, направленной на их снижение. Участие в реализации установленных...

Опыт работы в производственных и IT компаниях. Опыт проведения аудита: IT систем, финансов, закупок, продаж, производства, логистики, запасов.

Проводить ежемесячные/ежеквартальные проверки (рисковых операций, изменений мастер-данных, дебиторской/кредиторской задолженности, форм раскрытия конфликтов интересов, выполнения планов действий по...

Высшее образование (Юридическое). Релевантный опыт работы на руководящих позициях (Compliance) в крупных федеральных компаниях от 3-х лет.

Формирование и руководство отделом внутреннего контроля и распределение задач (в подчинении 2 сотрудника). Реализация функции внутреннего контроля - идентификация и анализ...