Вакансии в городе Москва

Опыт работы в области комплаенс/AML не менее 3х лет (финтех, криптоактивы). Знания как работают KYT системы.

Разработка учебных модулей по AML/KYC-практикам. Планирование и проведение тренингов (онлайн и офлайн) по темам: идентификация клиентов, мониторинг транзакций...

Владеешь Excel, SQL на продвинутом уровне. Имеешь опыт работы в рамках описанного функционала (портфельный риск менеджмент, антифрод в рисках) от...

Формирование стратегии предотвращения мошенничества по кредитным продуктам. Анализ системы идентификации и противодействия мошенничеству. Разработка автоматических алгоритмов идентификации и противодействия мошенничеству...

Высшее экономическое или техническое образование. Опыт работы не менее 3х лет на позиции бизнес-аналитика в кредитных организациях.

Сбор и анализ требований: детальное описание бизнес-требований совместно с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с с бизнесом, ИТ и другими заинтересованными...

Высшее образование в области математики или экономики, или информационных технологий. Знание языка SQL, Python (pandas, pylab, numpy, scipy.optimize, sklearn.preprocessing, matplotlib.pyplot...

Прогноз показателей по новым и действующим продуктам. Предложение риск-правил и алгоритмов для реализации в системе принятия решения, разработка скоринговых...

Excellent command of English. Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms. Knowledge of SRA rules...

AML and Sanctions Compliance checks in course of onboarding of new clients. Regular compliance checks on current clients.

Высшее образование (желательно в области информационной безопасности). Понимание принципов работы систем по управлению рисками, взаимосвязей с процессами по обеспечению ИБ.

Выявление и оценка рисков ИБ. Разработка рекомендаций по снижению уровня риска. Ведение рисков ИБ и мер по их митигации в...

Свободное владение русским и английским языками (устно и письменно). Отличные коммуникативные и организационные навыки. Умение работать с большим объемом информации...

Общение с водителями и транспортными компаниями по поводу штрафов и инспекционных нарушений. Помощь в понимании характера нарушений и их влияния...

Обязателен опыт в комплаенсе платёжной компании high-risk сегмента. Отличное понимание AML/KYC-процессов, типов документации и подходов к верификации.

Compliance Specialist (High-Risk, KYC/AML, проверка партнёров и клиентов). О компании. Мы - международная платёжная платформа в high-risk сегменте.

Есть аналогичный опыт работы от 3 лет. Есть высшее экономическое или финансовое образование. Знаешь 115-ФЗ и 173-ФЗ, а...

Обновлять и улучшать инструменты для поиска сомнительных операций по ВЭД. Разрабатывать новые инструменты по выявлению подозрительных операций и обучать коллег...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Следить за здоровьем нашего портфеля: вы будете регулярно анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски...

Опыт работы в риск или комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента в области защиты от мошенничества и платежных рисков.

Управление проектами по внедрению регуляторных изменений в области антифрод/платежных рисков (анализ законов, проектов НПА, концепций) в процессах и продуктах...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Подготовить блок или модуль по правовым аспектам информационной безопасности: от ФЗ-152 до GDPR и ISO 27001. Объяснять структуру нормативки...

Практик: комплаенс, ИБ-консалтинг, внутренняя безопасность, юрподдержка в области ИБ. Знает ключевые регламенты: ФЗ-152, 187-ФЗ, GDPR, PCI DSS...

Опыт работы в финансовой организации по направлению аналитики финансового мониторинга от 1-го года. Знание SQL является преимуществом.

Разработкой алгоритмов и правил выявления сомнительных операций клиентов, направленных на ОД/ФТ. Контролем корректности работы правил выявления сомнительных операций.

Опыт и знания: Опыт в комплаенсе, AML или в банковской/финансовой сфере будет плюсом. Опыт работы в B2B...

Анализировать риски и контролировать операции в рамках трансграничных платежей. Проводить проверку клиентов при онбординге (KYB/KYC), анализировать источники средств.

Знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов. Умение работать с большим объемом информации. Стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC...

Осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора. Анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных...

Проживание в Москве или ближних к ней городах МО. Опыт работы в ML / аналитике / рисках от 2-х лет.

Валидация (независимая проверка) ML-моделей по нерозничному направлению - риски, маркетинг, CLTV: экспертная оценка методологии, проверка гипотез, сбор выборок, проведение тестов...

Высшее образование: экономист-математик, экономист-программист, статистика, прикладная математика (оконченное высшее или студент старших курсов). Хорошее знание Excel и SQL.

Создание стратегии для нового продукта, мониторинг/анализ динамики кредитного портфеля. Формирование регулярной отчетности и презентаций по состоянию кредитного портфеля.

Опыт работы в области ПДн не менее 2 лет. Глубокие знания 152-ФЗ «О персональных данных», а также подзаконных нормативно...

Разработка и экспертиза нормативных документов, согласий, договоров и иной документации по ПДн. Анализ рисков и ИСПДн на соответствие требованиям, выработка...