Вакансии Коммерческий банк в городе Москва

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Опыт работы по ПОД/ФТ, желательно в различных организациях, являющихся субъектами 115-ФЗ. Умение самоорганизоваться. Высшее образование. Грамотная устная и...

Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Формирование и отправка отчетности в Росфинмониторинг с клиентами (настройка электронных подписей, дистанционно).

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Опыт работы по направлению от 2 лет. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Знание банковских продуктов.

Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ операций клиентов (ЮЛ/ФЛ) для выявления санкционного риска. Принятие решений по проведению или отказу...

Высшее юридическое образование – МГУ, МГИМО, ВАВТ, МГЮА. Специализация – гражданское (договорное) / международное частное право. Английский – свободный, в т.ч. профессиональная лексика.

Анализ и корректировка проектов договоров; согласование текстов договоров с ответственными подразделениями компании; подготовка текстов нестандартных соглашений, подчиненных английскому / российскому праву...

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Студент последних курсов или выпускник юридических, экономических или смежных специальностях приветствуется. Продвинутый пользователь Excel. Наличие аналитических способностей, умение искать информацию...

Заниматься проверкой контрагентов на перспективность и благонадежность по заданному фреймворку. Искать информацию по запросу (вторичные источники – правовые акты, бухгалтерская отчетная...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

Высшее образование. Опыт работы на должности специалиста по комплаенс или аналогичной от 6 месяцев. Английский язык – от уровня Intermediate.

Контролировать порядок соблюдения процедуры по проведению тендеров работниками Департамента Детского питания. Анализировать полноту и корректность отраженных в SAP данных по...

Высшее образование. Продвинутый английский язык. Знание Международного санкционного законодательства. Умение применять на практике Международные и Российские правовые акты в области...

Заниматься описанием бизнес-процессов подразделения. Формировать регламентные документы подразделения. Анализировать изменения Международного и Российского санкционных законодательств. Анализировать внешний новостной фон...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое. Знание основ гражданского законодательства РФ. Основы законодательства в РФ в области финансов. Основы законодательства, регулирующие банковскую...

Организация процесса открытия и ведения корреспондентских, брокерских, клиринговых счетов. Формирование досье контрагентов, эмитентов. Обеспечение актуальности и полноты досье.

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

Master degree or equivalent qualification in Business, Economics, Law or similar specialization is beneficial. Minimum of 4 years of general...

Participates proactively in relevant compliance and investigation training, networks and other respective educational activities to further professional development in consultation...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Опыт работы в банковской сфере в направлении комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 2-3 лет.

Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов РФ, уплаченных штрафах, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

Опыт работы в направлении комплаенс консультаций (главным специалистом по управления комплаенс рисками) – не менее 1 года. Знание нормативной и законодательной...

Обрабатывать обращениями клиентов сегмента ММБ и СБ по теме 115-ФЗ. Проводить консультации клиентов ММБ и СБ, имеющих признаки риска...

Вы умеете находить общий язык с людьми разного возраста и статуса. Вы обладаете навыками ведения переговоров.

Организовывать и проводить просмотры/показы объектов. Полностью сопровождать клиента по сделке (наш юридический и рекламный отдел помогут вам в этом).

Имеете оконченное высшее юридическое или экономическое образование. Имеете опыт работы в комплаенс подразделениях страховой компании. Знаете применимое законодательство по ПОД...

Экосистема «Здоровье» направлена на создание единого окна для организации и получения любой медицинской помощи и услуг, связанных со здоровьем.