Комплаенс-специалист / Комплаенс маманы

Алматы

Метро: Алмалы

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение соблюдения требований законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль рисков на всех этапах микрокредитной деятельности.
Разработка и актуализация внутренних нормативов, регламентов, правил KYC; мониторинг изменений финансового законодательства РК.
Проверка клиентов, выявление подозрительных операций, ведение реестров рисков, подготовка отчетности для регулятора.
Проведение комплаенс-обучения для сотрудников отделов продаж, коллекшн и рисков, подготовка рекомендаций по устранению нарушений.
Взаимодействие с регулятором и внешними аудиторами, подготовка документов к проверкам, ведение архива комплаенс-документации.
Проверка договоров и рабочих документов, перевод деловых и нормативных материалов на русский/казахский языки.

Требования:

Высшее образование, предпочтительно юридическое, финансовое или экономическое; опыт в МФО приветствуется.
Свободное владение русским и казахским языками (устно и письменно), опыт перевода нормативных документов.
Знание законодательства РК по ПОД/ФТ, нормативных требований к микрокредитным организациям (АРДФМ).
Понимание процедур KYC, Due Diligence, мониторинга подозрительных операций; наличие сертификата ПОД/ФТ является преимуществом.
Уверенный пользователь MS Office, 1C; внимательность, ответственность, навыки деловой переписки.
Опыт работы от 2 лет в сфере финансов, микрокредитования, комплаенса или риск-контроля; рассматриваем сильных выпускников.

Условия:

Официальная заработная плата + премия по результатам работы, полное социальное обеспечение по законодательству РК
Обучение и развитие комплаенс-компетенций
Международная команда, официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск

Посмотреть контакты работодателя