Эксперт Управление анализа и оценки комплаенс риска

Усть-Каменогорск, проспект Аль-Фараби, 36

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

разрабатывает порядок, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за управлением комплаенс-риском в деятельности Банка, в том числе на консолидированной основе;
разрабатывает и реализовывает меры в целях обеспечения соответствия деятельности Банка законодательству Республики Казахстан
участвует в разработке и выполнении совместно со всеми участниками управления комплаенс-риском Плана мероприятий по минимизации выявленных комплаенс-рисков;
осуществляет мониторинг эффективности мероприятий по оценке рисков в Банке;
осуществляет постоянный мониторинг за выполнением установленных Банком комплаенс-требований и процедур;
подготавливает различные аналитические отчеты и обзоры по курируемому направлению;
обеспечивает разработку и ведение системы управленческой отчетности по комплаенс-риску
на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг (продуктов) Банка рискам ОД/ФТ
осуществляет контроль над организацией работы по рассмотрению жалоб/обращений клиентов и контрагентов Банка;
разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ (далее - комплаенс-требований) в рамках компетенции Управления;Требования:
высшее (экономическое, финансовое, юридическое) образование.
опыт работы не менее 4 лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ), санкционных рисков;
опыт работы с большими данными, знание Excel на продвинутом уровне;
грамотная письменная и устная речь;