Специалист Департамента комплаенс-контроля
Специалист Департамента комплаенс-контроля
Алматы, проспект Назарбаева, 240Г
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проверка клиентов, представителей, бенефициарных собственников и контрагентов
- Выявление и оценка комплаенс-, санкционных и ПОД/ФТ-рисков
- Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности клиентских данных
- Контроль соблюдения прав и законных интересов клиентов
- Рассмотрение обращений клиентов и участие в урегулировании выявленных нарушений
- Подготовка управленческой и регуляторной отчётности
- Разработка и актуализация внутренних документов
- Взаимодействие с подразделениями компании и уполномоченными органами
- Участие в автоматизации комплаенс-процессов и обучении сотрудников
- Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
- Опыт работы от одного года в сфере комплаенса, аудита, юриспруденции или ПОД/ФТ
- Знание нормативно-правовой базы Республики Казахстан
- Умение работать с документами и анализировать большие объёмы информации
- Аналитическое мышление, внимательность и ответственность
- Сертификат по ПОД/ФТ будет преимуществом
- Конкурентоспособную заработную плату
- Обучение и профессиональное развитие
- Современный офис в центре Алматы
- Работу в сильной команде инвестиционного банка
Адрес
Похожие вакансии
Специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных
Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Казахстан)
Алматы
Не указана
Специалист Департамента внутреннего контроля и управления операционными рисками
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела по исполнению запросов и постановлений уполномоченных органов Управления
Нурбанк
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Специалист 1 категории Управления дистанционного кредитования
Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк
Алматы
Не указана
Специалист по сопровождению корпоративного портфеля
Казахстанская Иджара Компания, АО
Алматы
Не указана
