Начальник управления комплаенс-риском
Начальник управления комплаенс-риском
Алматы, проспект Аль-Фараби, 36
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка и его дочерних организаций требованиям законодательства Республики Казахстан;
- осуществляет контроль внутреннего порядка взаимодействия и координации работы по управлению комплаенс-риском со структурными подразделениями Банка и дочерними организациями Банка;
- осуществляет контроль за разработкой порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за управлением комплаенс-риском в деятельности Банка и его дочерних организаций, в том числе на консолидированной основе;
- участвует в разработке и выполнении совместно со всеми участниками управления комплаенс-риском Плана мероприятий по минимизации выявленных комплаенс-рисков;
- осуществляет постоянный мониторинг за выполнением установленных Банком комплаенс-требований и процедур;
- высшее образование
- не менее 5 (пяти) лет в службах комплаенса и/или в подразделениях аудита
- знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее -ОД/ФТ), и санкционных рисков;
- опыт проведения проверок в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее -ПОД/ФТ), международных и страновых экономических санкций;
- наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ и в аудите ( при наличии)
- корпоративные предложения по фитнесу;
- корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- квартальные бонусы
Адрес
Похожие вакансии
Алматы
до 850000 KZT
Руководитель по клиентскому сервису и урегулированию
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
от 500000 KZT
Алматы
от 500000 KZT
Руководитель направления по расчету заработной платы
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
от 500000 KZT
Начальник отдела кредитного контроля и методологии
Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд
Алматы
от 500000 KZT
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 850000 KZT
Директор по финансам и управлению капиталом (CFO)
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EA GROUP HOLDING LTD.
Алматы
до 850000 KZT
Заместитель Начальника отдела информационной безопасности
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
до 850000 KZT
Заместитель директора по профилактике социального сиротства ("SOS Детская деревня Алматы")
Частное образовательное Учреждение SOS Детская деревня Алматы
Алматы
до 441000 KZT
Director of Finance / Директор Департамента финансов / Қаржы директоры
Sheraton Astana Hotel
Алматы
до 3000000 KZT