Главный менеджер Службы комплаенс-контроля

Алматы, улица Байзакова, 303

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организовывать и обеспечивать функционирование системы комплаенс-контроля в МФО;
Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы по вопросам комплаенс-контроля;
Обеспечивать внедрение требований законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов уполномоченных органов во внутренние процессы МФО;
Проводить идентификацию комплаенс-рисков по всем направлениям деятельности МФО;
Вести реестр комплаенс-рисков;
Контролировать соблюдение нормативных правовых актов АРРФР;
Контролировать соблюдение внутренних нормативных документов МФО;
Осуществлять постоянный мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан;
Представлять отчеты о состоянии комплаенс-рисков, существенных нарушениях и результатах комплаенс-мониторинга;
Реализация и мониторинг соблюдения МФО требований Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
Осуществление мониторинга соблюдения работниками МФО политики и процедур соблюдения прав и интересов заемщиков МФО в соответствии с законодательством о микрофинансовой деятельности Республики Казахстан;
Анализ рисков для потребителей при согласовании условий финансовых продуктов;
Оценка эффективности процессов рассмотрения обращений, в том числе заявлений заемщиков-физических лиц о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, каналов для подачи обращений, в том числе на интернет - ресурсе и в мобильном приложении МФО.

Требования:

Образование: высшее образование по направлениям «Юриспруденция», «Финансы», «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент» либо иное профильное высшее образование;
Опыт работы: в финансовой организации, подразделении комплаенс-контроля, риск-менеджмента, внутреннего контроля, внутреннего или внешнего аудита не менее 2-х лет.

Условия:

пятидневная 40 - часовая рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье;
восьмичасовой рабочий день – с 08:30 часов до 18.00 часов;
обеденный перерыв – с 12:30 часов до 14:00 часов.
социальный пакет согласно ТК РК.