Методолог Департамента комплаенс-контроля
Методолог Департамента комплаенс-контроля
Алматы, проспект Аль-Фараби, 36
Описание вакансии
- осуществляет методологическое сопровождение деятельности подразделений Блока Комплаенс;
- взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам
- участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка
- при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии внутренние документы Блока комплаенс;
- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с применением Уполномоченным органом в отношении Банка ограничительных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг и внесения изменения по ним в рамках компетенции управления;
- согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
- подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс
- разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ в рамках компетенции Управления;
- высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
- опыт работы по направлению не менее 5 лет
- знание английского языка на уровне Intermediate/Upper Intermediate
- методологические знания в области комплаенс
- корпоративные предложения по фитнесу;
- корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.
Адрес
Похожие вакансии
Юрист-методолог по регуляторике и продуктам
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
Не указана
Эксперт Отдела мониторинга инвестиционных проектов Департамента по кредитам и рискам
Евразийский банк развития
Алматы
Не указана
Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Главный специалист департамента бухгалтерского учета и отчетности
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Юрист Департамента правового обеспечения
Национальный центр государственной научно-технической экспертизы
Алматы
до 390000 KZT
Специалист в Департамент урегулирования убытков
«Компания по страхованию жизни «Nomad Life»
Алматы
до 390000 KZT
ПРМ (Продукт риск менеджер) в Департамент системы принятие решение/Кредитные риски
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
до 390000 KZT
Директор юридического департамента (возобновляемые источники энергии) Ветровые и солнечные
GE GREEN ENERGY
Алматы
до 390000 KZT
Главный менеджер отдела отчетности Департамента бухгалтерии
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
до 390000 KZT
Портфельный менеджер Департамента управления активами
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
до 390000 KZT
Методолог (продуктовая разработка страховых продуктов)
Страховая компания Alatau City Garant
Алматы
до 1000000 KZT
