Специалист ПОД/ФТ
Специалист ПОД/ФТ
Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Трубная
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
- Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
- Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
- Составление отчетности подразделения
- высшее юридическое или экономическое образование,
- системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (в том числе по линии отправки отчетности) не менее двух лет,
- уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
- ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь
- Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
- Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
- Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Общество с ограниченной ответственностью О12
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Главный специалист отдела финансового мониторинга
КБ Столичный Кредит
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR