Cпециалист ПОД/ФТ

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Что для нас важно:

• высшее образование, желательная специализация: экономика, юриспруденция
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года

Ты будешь:

• заниматься подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу
• заниматься выявлением операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ
• заниматься подготовкой запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ
• анализировать информацию и документы, представленные клиентами
• работать с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка