Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Москва, Олимпийский проспект, 14
Описание вакансии
-
Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
-
Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
-
Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
-
Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
-
Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
-
Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
-
Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
- Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 ФЗ
- 499-П
- 600-П
Адрес
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)
КБ Соколовский
Москва
от 180000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист Службы по работе с государственными надзорными органами (с ЦБ РФ в части IT)
Банк НОВИКОМ
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 280000 RUR
Москва
до 110000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Специалист по контролю сомнительных операций фл
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Москва
до 88000 RUR
