Специалист по направлению ПОД/ФТ

Мы – компания «Мариллион», уже более 30 лет предоставляем профессиональные услуги в области аудита, бухгалтерского учета и консалтинга, а также входим в Топ-8 крупнейших аудиторских групп в России.

Приглашаем на работу Специалиста по направлению ПОД/ФТ присоединиться к нашей команде!

Обязанности:

• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, подозрительных операций;
• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
• Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
• Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов;
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с нормативными документами Банка России.

• Высшее образование (юридическое, экономическое);
• Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы на аналогичной должности;
• Уверенный пользователь MS Office;
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Оклад + бонусная часть, которая зависит от результатов оценки деятельности сотрудника и финансовых результатов компании;
• ДМС (добровольное медицинское страхование);
• Компенсация питания;
• Дополнительные дни отпуска (7 дней) при ненормированном рабочем дне;
• Компенсация по больничным листам;
• Гибридный формат работы;
• Интересная работа в дружном коллективе, с возможностью профессионального развития и быстрого карьерного роста;
• Корпоративные мероприятия.