Специалист ПОД/ФТ

Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
- работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет, своевременное обновление;
- оценка рисков ПОД/ФТ клиентов (проверка досье при приеме на обслуживание/периодический контроль, контроль полноты/корректности/актуальности начисленного риска);
- подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения;
- работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
- работа с платформой ЗСК ЦБ РФ (отправка/получение файлов);
- участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем (по запросу руководителя);
- участие в реализации программ ПОД/ФТ (по запросу руководителя).
Cоставление отчетности подразделения по запросу руководителя
Обеспечение обработки и хранения материалов деятельности подразделения.

• высшее юридическое или экономическое образование,
• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (в том числе по линии отправки отчетности) не менее двух лет,
• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь

• Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
• Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
• Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар