Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ
Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании
- Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий и процедур по направлениям AML/CFT, KYC, санкционного комплаенса
- Проведение проверки документов клиентов (физических и юридических лиц), оценка рисков и выявление подозрительных операций
- Мониторинг и анализ операций с повышенным риском, включая альтернативные платёжные решения и трансграничные расчёты
- Участие в формировании комплаенс-контуров для новых бизнес-продуктов, включая цифровые финансовые инструменты
- Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ
- Опыт разработки внутренних методологий и процедур по AML/CFT, проведения их аудита и актуализации
- Глубокое знание требований 115-ФЗ, 375-П, 445-П, а также рекомендаций FATF
- Уверенные навыки в анализе клиентских досье и транзакционного мониторинга
- Опыт подготовки ответов по запросам Росфинмониторинга и участия в проверках регуляторов
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Приветствуется опыт работы с цифровыми финансовыми продуктами или международными схемами расчётов
- Официальное оформление по ТК РФ
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Участие в развитии комплаенс-функции в современной финансовой компании
- Возможность гибридной работы
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)
КБ Соколовский
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Методолог по информационной безопасности
ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Экономист-методолог (методика определения капитала кредитных организаций)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Методолог в управление информационной безопасности
НПФ Газфонд пенсионные накопления
Полный день
Москва
до 90000 RUR