Специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)

Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью.

Ваканися открыта в банк ТОП 40.

Обязанности:

• Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Направление в Росфинмониторинг Формализованных электронных сообщений (ФЭС) в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 17.06.2025
  

Обязательный опыт:

• Опыт по выявлению операций подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г., и формированию ФЭС в последние 3 года!

• Уверенный пользователь - ПО КОМИТА, Microsoft Word, Microsoft Excel.

Предпочтительный опыт:

• Работа в АБС «Diasoft FA#»

Дополнительные требования

• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, Методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.

• Умение работать с большим объемом информации и документов.

• Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность.

• Наличие навыков деловой переписки.

• Стрессоустойчивость.

Условия:

• Оформление по ТК РФ.

• Стабильная заработная плата.

• График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45).

• Рабочее место по адресу Москва, офис в р-не ст. м. Полянка

• Режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид: неделя в офисе - неделя удаленка.

• ДМС после 6 мес. работы.
  
  Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.