Главный специалист по Под/фт 115ФЗ
Главный специалист по Под/фт 115ФЗ
Описание вакансии
Ваканися открыта в банк ТОП 50.
Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву.
Обязанности:
-
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
-
Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
-
Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
-
Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
-
Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
Требования : - Опыт работы в коммерческом банке последние 3 года.
-
Опыт в подразделении финансового мониторинга - опыт по выявлению операций подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г., и формированию ФЭС, предусмотренных Указанием Банка России № 5861-У от 15.07.2021 для предоставления сведений в Уполномоченный орган.
-
Уверенный пользователь - ПО КОМИТА, Microsoft Word, Microsoft Excel.
-
Предпочтительный опыт - работа в АБС «Diasoft FA#»
Условия: - оформление по ТК РФ.
- профессиональный коллектив, возможность развития.
- ДМС после 6 месяцев работы.
- Предоставляем технику для работы.
- стабильная заработная плата.
- график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45).
- рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный центр у метро).
- Режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид 3+2.
Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.
Навыки
- 115 ФЗ
- ПОД/ФТ