Главный специалист онлайн мониторинга (115-фз)

Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью.

Ваканися открыта в банк ТОП 40.

Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву.

Обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем сомнительных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
• Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Обязательный опыт!:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.

Требования :

• Опыт от 2 последних лет в Банке!
• Умение анализировать банковскую выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность.
• Наличие навыков деловой переписки.
• Стрессоустойчивость.

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• Профессиональный коллектив, возможность развития
• Стабильная заработная плата
• График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45)
• Рабочее место по адресу Москва, м. Пролетарская (офисный центр)
• Режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид неделя в офисе - неделя удаленка.
  
  Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.