Expert of Compliance Department

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Устранение конфликтов интересов и выявление ситуаций и сфер деятельности, в которых могут возникать конфликты интересов;
Осуществление комплаенс-проверок (расследований) и иной формы комплаенс-контроля в соответствии с внутренним документом Банка, регламентирующим порядок проведения комплаенс проверок;
Обязательное участие в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг в части деятельности Департамента комплаенса;
Обеспечение целостности документов, полученных от сотрудников филиала, обеспечение их полного и своевременного возврата;
Соблюдение установленных правил документооборота, служебных документов, банковской тайны, государственной тайны и документов, распространяемых в ограниченном количестве, при получении и предоставлении информации внутри и вне банка;

Требования:

Знание законодательства Республики Узбекистан в области комплаенса, ПОД/ФТ и корпоративного права / Knowledge of the legislation of the Republic of Uzbekistan in the areas of compliance, AML/CFT and corporate law;
Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и регламентов / Development and maintenance of internal policies, procedures and internal regulations Методология комплаенс: риск-ориентированный подход, проведение оценки комплаенс-рисков / Compliance methodology: risk-based approach and compliance risk assessment;
Организация и проведение служебных (внутренних) расследований: планирование, сбор доказательств, проведение интервью и подготовка заключений / Conducting internal investigations: planning, evidence gathering, interviewing and reporting;
Подготовка регуляторной отчётности и взаимодействие с надзорными органами / Regulatory reporting and liaison with supervisory authorities (e.g., the Central Bank of Uzbekistan);
Организация и проведение комплаенс-тренингов, повышение осведомлённости сотрудников / Compliance training design and delivery, staff awareness programs
Работа с каналами whistleblowing, сбор и анализ сообщений о нарушениях / Whistleblowing channel management, intake, triage and investigation of reports;
Подготовка аналитических заключений и докладов для руководства / Drafting analytical memos and compliance reports for senior management;
Высокий уровень профессиональной этики и конфиденциальности / High level of professional ethics, integrity and confidentiality;
Аналитическое мышление, внимание к деталям и структурированный подход / Analytical mindset, attention to detail and structured thinking
Стрессоустойчивость при работе с конфликтными и чувствительными ситуациями / Resilience under pressure and ability to handle sensitive and highstakes situations;
Коммуникабельность и умение взаимодействовать с различными уровнями организации / Strong interpersonal and communication skills and ability to work with all levels of the organization.