Compliance Officer (Payments / Merchant Monitoring)

Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617

Описание вакансии

О компании

Казахстанская финтех-компания, развивающая платёжные решения и инфраструктуру для бизнеса. Компания работает в тесном взаимодействии с регуляторами и активно развивает внутренние системы контроля, автоматизации и соответствия требованиям.

Основные задачи:

Разработка и актуализация внутренней нормативной документации (ВНД) в части compliance и регуляторных требований
Мониторинг платежей, мерчантов и операционных процессов на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам
Подготовка и сопровождение проверок со стороны регуляторов (НБРК), включая подготовку отчетности
Проведение внутренних и самоаудитов, выявление рисков и зон несоответствия
Взаимодействие с бизнесом и клиентами (мерчантами) по устранению выявленных нарушений и приведению процессов в соответствие
Участие во внедрении и развитии автоматизированных систем (KYC/AML, мониторинг транзакций, проверки клиентов)
Оптимизация и реинжиниринг процессов compliance и операционного контроля

Требования к кандидату:

Опыт работы в compliance / AML / риск-менеджменте в финтехе, банках, МФО или платёжных организациях
Практический опыт работы с регулятором (НБРК) и прохождения проверок
Понимание процессов мониторинга транзакций, работы с мерчантами и клиентскими рисками
Опыт разработки внутренних нормативных документов (ВНД)
Навыки проведения аудитов и оценки рисков
Опыт внедрения или участия в автоматизации процессов (KYC/AML системы, антифрод и др.) - будет преимуществом
Проактивность, вовлечённость в процессы, готовность работать “hands-on” и улучшать текущие практики