Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение санкционных режимов ООН и иностранных государств

Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков, включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров

Проведение проверки контрактов клиентов Банка на предмет нарушения санкций и на предмет рисков ОД/ФТ

Взаимодействие с подразделениями Банка, регулятором и материнским банком внешним и внутренним аудитом на предмет соблюдения санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности и подготовки ответов на запросы

Мониторинг и анализ изменений санкционных режимов

Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка

Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом

Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований

Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур

Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков

Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ

Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)

Знание экономических санкций и ограничений

Грамотная письменная и устная речь

Навыки межличностного общения и умение работать в команде

Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности