Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

Bisys — компания по разработке и внедрению комплексных финтех-решений для автоматизации и управления платежами. Наши клиенты — банки, платежные сервисы, интернет магазины и крупные IT-компании.
На рынке мы с 2016 года.

В связи с расширением находимся в поисках опытного AML специалиста (г. Алматы).

Чем предстоит заниматься:

• Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, Compliance и управления рисками (включая Правила внутреннего контроля, программы их осуществления, методики и процедуры);

• Организация исполнения требований законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ и контроль за их соблюдением в деятельности компании;

• Проведение идентификации и верификации клиентов (резидентов и нерезидентов РК) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и внутренними процедурами компании;

• Анализ и мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных, подлежащих обязательному контролю и связанных с рисками легализации доходов и финансирования терроризма;

• Принятие решений (или подготовка предложений) по признанию операций подозрительными, приостановлению операций, отказу в их проведении и прекращению деловых отношений;

• Формирование и ведение клиентских досье (KYC), обеспечение хранения, защиты и конфиденциальности данных;

• Подготовка, направление и согласование сообщений и отчетности в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Национальный Банк РК, включая взаимодействие с уполномоченными представителями при проверках;

• Разработка и актуализация сценариев выявления пороговых и подозрительных операций, участие в автоматизации системы финансового мониторинга;

• Организация проведения внутренних аудитов ПОД/ФТ и участие в внешних проверках и аудитах со стороны АФМ, Национального Банка РК и иных органов;

• Подготовка отчетов для руководства о результатах реализации программ внутреннего контроля и предложений по совершенствованию системы управления рисками ПОД/ФТ;

• Организация и проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, Compliance и защиты персональных данных;

• Консультационная поддержка руководства и проектных команд при изменении законодательства или запуске новых продуктов, в части соблюдения требований ПОД/ФТ.
  
  Наши ожидания:

• Образование: высшее (предпочтительно юридическое);

• Опыт работы: не менее 2 лет (в финансовых, платежных или иных поднадзорных организациях/ не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ);

• Знание законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ;

• Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

• Подзаконные акты, приказы АФМ и Национального Банка РК;

• Обязательно наличие действующего сертификата специалиста по ПОД/ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК / Центр подготовки специалистов финансового мониторинга);

• Опыт работы с процессами KYC/KYB, включая дистанционную идентификацию клиентов (резидентов и нерезидентов);

• Знание Закона РК «О персональных данных и их защите» и практических аспектов его применения;

• Навыки анализа финансовых операций, построения клиентских профилей, выявления подозрительных операций и оценки рисков;

• Знание международных стандартов FATF, принципов risk-based approach и базовых требований Travel Rule;

• Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам;

• Умение готовить внутреннюю и регуляторную отчетность, вести деловую переписку и взаимодействовать с регуляторами (АФМ, НБРК);

• Приветствуется опыт работы в финансовых, банковских или криптовалютных проектах;

• Знание английского языка на уровне, достаточном для работы с международными нормативами, стандартами FATF и профессиональной документацией.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РК;
• График 5/2 с 9-00 до 18-00;
• Тимбилдинги и корпоративные мероприятия за счет компании;
• Материальная помощь в важных жизненных ситуациях;
• Возможность профессионального развития;
• Быстрая обратная связь и минимум бюрократии.

В сопроводительном письме укажите - какие сертификаты у вас актуальны по профилю AML.