Комплаенс-офицер

Мы ищем эксперта, который возьмет на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором внутренней контрольной среды, взаимодействовать с Национальным Банком и напрямую влиять на качество нашего сервиса через автоматизацию проверок.

Ключевые задачи

Методология: Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с требованиями законодательства РК для платежных организаций и МФО.

Мониторинг 360°: Самостоятельный контроль чистоты платежей, аудит деятельности мерчантов и проверка внутренних бизнес-процессов на соответствие регуляторным нормам.Взаимодействие с НБРК: Подготовка и своевременная сдача отчетности, полное сопровождение проверок со стороны регулятора.

Автоматизация: Участие в разработке и внедрении систем для автоматической проверки клиентов (KYC/KYB) и мониторинга транзакций.

Внутренний аудит: Организация и проведение регулярных самоаудитов для превентивного выявления рисков.

Консалтинг клиентов: Работа с партнерами и мерчантами по устранению несоответствий в их процедурах — мы помогаем клиентам меняться, чтобы продолжать безопасное сотрудничество.

Что мы ждем от кандидата

Глубокое знание законодательства РК (Паттежи и платежные системы, ПОД/ФТ, микрофинансовая деятельность).

Опыт успешного прохождения проверок НБРК.

Понимание принципов работы антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса.

Умение вести конструктивный диалог как с госорганами, так и с бизнесом.

Аналитический склад ума: вы должны видеть риск там, где другие видят просто цифры.