Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга
Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга
Алматы, улица Байзакова, 280
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами, заключаемых в торговой системе, с целью выявления сделок, которые подлежат финансовому мониторингу;
- направление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- подготовка информации по вопросам замораживания, приостановления или отказа в проведении операций клиентов, а также установления, продолжения или прекращения деловых отношений в рамках законодательства по ПОД/ФТ.
- стаж работы в финансовой сфере (в том числе в банках второго уровня, брокерских организациях, на биржах) в области комплаенс-контроля либо надзора за рынком ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- знание и практическое применение законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
- стрессоустойчивость, внимательность, умение работать в команде, инициативность, обучаемость.
- профессиональное развитие (система грейдов, индивидуальные планы развития);
- тематические мероприятия (тимбилдинги, форумы, корпоративы);
- возможность повышать уровень своей экспертности за счет внутреннего и внешнего обучения;
- языковые курсы по английскому и казахскому языку;
- медицинскую страховку;
- годовые бонусы по результатам KPI.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Отдел продвижения информационных продуктов
Казахстанская фондовая биржа
Алматы
Не указана
Главный специалист в Отдел генеральной бухгалтерии
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Менеджер отдела сопровождения брокерской и дилерской деятельности
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
Не указана
Специалист Департамента внутреннего контроля и управления операционными рисками
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Специалист по кредитованию в Департамент кредитования и управления
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
от 500000 KZT
Главный менеджер управления продаж юридических лиц
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
до 1000000 KZT
Кредитный менеджер / банковский сотрудник (пост кредитный отдел)
КредитФлоу Факторинг
Алматы
от 400000 KZT
