Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK

Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Алматы, площадь Республики, 15

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
  • Работа с международными санкциями и KYC.
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

  • Навыки работы с цифровыми активами и документами, регламентирующими порядок обращения цифровых активов на территории РК.
  • Образование высшее, предпочтение юридическое!
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Знание английского приветствуется.
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Нурбанк
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Казахстанская фондовая биржа
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)

Руководитель внутреннего аудита

МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)

  • Алматы

  • Не указана

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
  • Алматы

  • Не указана

Нурбанк
  • Алматы

  • Не указана

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
  • Алматы

  • Не указана

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
  • Алматы

  • до 900000 KZT

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
  • Алматы

  • до 900000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию