Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

• Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
• Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
• Работа с международными санкциями и KYC.
• Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
• Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
• Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

• Навыки работы с цифровыми активами и документами, регламентирующими порядок обращения цифровых активов на территории РК.
• Образование высшее, предпочтение юридическое!
• Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
• Знание английского приветствуется.
• Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.

• Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
• Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
• Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
• Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
• Обучение и развитие за счет Банка;
• Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
• Праздники, конкурсы и тимбилдинги.