Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Алматы, улица Ауэзова, 60

Метро: Алатау

Описание вакансии

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).

Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.

BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.

С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).

Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям
Составление, ведение списка аффилированных, связанных лиц, размещение информации на ДФО, ведение списка инсайдеров, разработка ВНД по данным вопросам
Согласование ВНД по вопросам банковской деятельности, предоставление консультаций, разъяснений по вопросам банковской деятельности, согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю
Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты
Проведение комплаенс проверок

Требования:

Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое)
Наличие опыта работы в финансовой организации
Знание AML системы
Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Мы предлагаем: