Санкционный комплаенс-офицер

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.

Что делать?

• Проводить санкционный скрининг клиентов, операций и контрагентов;
• Мониторить и применять санкционные требования (РК, OFAC, EU, UN и др. - при применимости);
• Выявлять и эскалировать санкционные риски, готовить заключения и рекомендации;
• Взаимодействовать с регулятором, внутренними подразделениями и аудитом по вопросам санкционного комплаенса;
• Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов, отчетности и контрольных процедур;
• Контролировать корректную работу санкционных фильтров и систем.

Если у вас:

• Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое);
• Опыт работы в комплаенсе / ПОД-ФТ / санкционном направлении от 1 года;
• Знание санкционного законодательства и требований регуляторов;
• Аналитические навыки, внимательность к деталям;
• Опыт работы в БВУ будет преимуществом.