Специалист отдела идентификации (служба финмониторинга)

Чем предстоит заниматься:

• Контролем проведения подразделениями Банка идентификации клиентов ЮЛ и ФЛ;
• Обновлением сведений о клиентах ЮЛ и ФЛ;
• Выгрузкой отчетов, анализом текущих сведений, направлением запросов клиентам;
• Ответами на запросы надзорных органов.

Наши пожелания:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года или опыт работы не менее 2х лет с осуществлением операций с денежными средствами;

• Уверенный пользователь Excel;

• Знание 115-ФЗ и 499-П;

• Высшее образование;

• Опыт работы с ЮЛ в части операционного сопровождения.

Почему нужно выбрать нас:

• Мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45;
• Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного;
• Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров;
• Делаем фокус на своих, поэтому первыми на повышение переводим внутри компании;
• Вознаграждение, если приведешь друга в команду;
• BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения).