Вакансии в городе Москва

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.

Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД.

Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ. Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур.

Высшее юридическое образование. Опыт работы в аналогичной должности в фармацевтических компаниях обязателен от 2х лет. Понимание нормативных требований в...

Консультирование сотрудников компании по юридическим и комплаенс-вопросам, связанным с их текущей деятельностью. Согласование взаимодействия компании со специалистами здравоохранения (HCP...

Технические навыки: владение инструментами анализа данных и работы с базами данных (написание SQL-запросов, опыт применения Python); Microsoft Office - продвинутый...

Подготовка скриптов, сбор, обработка, интеграция и анализ данных для мониторинга портфеля. Проведение количественной оценки кредитного риска корпоративных заемщиков Банка.

Практический опыт 2–4+ года в AML/финмониторинге/антифроде/комплайенсе (финтех, платёжки, банк, процессинг, крипто — релевантно). Умение вести расследования...

Зона фокуса роли. Разбор кейсов мошенничества и подозрительных операций (инциденты, расследования, решения). Работа с запросами банков/платёжных партнёров, подготовка ответов...

Высшее образование. Опыт работы в банках и/или инвестиционных компаниях на аналогичной по функционалу должности от 1 года.

Проведение ежегодной самосертификации операционных рисков подразделения Брокерского обслуживания. Работать с операционными рисками на регулярной основе (выявление, описание, план по снижению...

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. — Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Обработка и сопровождение запросов банков и финансовых партнёров по транзакциям клиентов. — Подготовка пояснений и пакетов документов по операциям (инвойсы, договоры...

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский язык - продвинутый уровень. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения.

Проактивный кандидат с уверенными знаниями финансового анализа корпоративных клиентов (средний-крупный сегмент), бухгалтерского учета, резервов. Подтвержденный опыт работы с потоком...

Верификация сделок сегмента средний и крупный бизнес принятие решений с рамках делегированных полномочий по сделкам малого и среднего бизнеса.

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Опыт от 3-х лет в крипто-компании: биржа, крипто-платежный сервис, web3-проект, DeFi-платформа, igaming с крипто...

Отвечать за процесс AML, KYC/KYB - по криптопроекту, а также использованию казначейских крипто-кошельков. Ключевая функция - аналитика блокчейн-транзакций, отслеживание...

Высшее финансовое или техническое образование. Стаж работы в области управления рисками в страховой компании или кредитной организации не менее 3...

Идентификация рисков компании, построение карты рисков. Управление кредитным, рыночными и операционными рисками страховой компании. Риск-экспертиза контрагентов для целей установления...

Готовность к офисному формату работы. Высшее образование. Опыт работы в операционных рисках (Банки, консалтинг) обязателен. Опыт проведения самооценки операционных рисков...

Управление операционными рисками: применение методологии и регулирования в области операционных рисков. Работа с событиями операционного риска: выявление, регистрация, расследование, коммуникация...

Опыт работы в Службе внутреннего контроля. Опыт работы в операционных рисках. Наличие высшего образования.

Ведение базы регуляторных рисков. Участие в расследовании причин реализации регуляторных рисков. Разработка рекомендаций по управлению регуляторными рисками. Мониторинг регуляторных рисков.

Вид образования: высшее.Профиль образования / специальность: юриспруденция. Общий трудовой стаж – от 7 лет. Опыт работы в области юриспруденции – от 7 лет.

Участие в разработке и согласовании ОРД и ВНД Общества. Проведение комплексной правовой экспертизы проектов локальных актов и подготовка мотивированных правовых...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы не менее двух лет в Службе внутреннего аудита банка или Службе...

Проводить контрольные мероприятия (проверки) по различным направлениям деятельности Банка, включая его филиалы и дочерние организации, в части соблюдения внутренних нормативных...

Высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое). Уровень английского языка не ниже upper-intermediate. Опыт работы в области санкций, FATCA/CRS в...

Организовывать работу Управления, состоящего из 3 отделов. Организовывать и контролировать за санкционным риском в Банке: Организовывать и контролировать соответствия Банка...

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...

Высшее экономическое, юридическое, финансовое. Опыт работы в банковской в сфере не менее 5 лет, в области регуляторного/операционного риска не...

Разрабатывать методологию по управлению регуляторным риском (анализ текущих процессов, предложения по реинжинирингу). Осуществлять мероприятия по мониторингу законодательства и взаимодействие с...