Вакансии в городе Москва

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Требования к соискателю: Знание законодательства Российской...

Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по...

Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц, методология, риск-менеджмент) от 3 лет. Глубокое понимание процессов кредитования: от подачи...

Разработка и актуализация внутренних положений, регламентов и инструкций для департамента кредитования крупного бизнеса. Описание и оптимизация бизнес-процессов кредитования юридических...

Мы ищем опытного сотрудника KYC, комплаенса с успешным опытом работы в международном банке для выполнения важной роли в нашей команде. -

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбординга и подготовки ответов на...

Наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика. Опыт работы в аналогичной должности от 1,5 лет (контроль деятельности...

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности. Разработка, контроль и актуализация внутренней документации.

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.

Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности. Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к...

Высшее профильное образование (экономическая безопасность). Опыт в аналогичной роли в банках, финансовых организациях. Знание рисков ПОД/ФТ и умение их...

Консультирование бизнес‐подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, и представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов - юридических лиц и ИП. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Не менее 4-5 лет опыта работы...

Планирование, организация и контроль выполнения проектов. Координация работы команды младших сотрудников, распределение задач и контроль качества выполняемых работ.

Высшее образование. Знание инструментов проектной деятельности. Jira/Confluence, MS Project. Знание предметной области банковских технологий для розничного бизнеса.

Поддержкой проектной деятельности по направлению риск-технологий (розница, МСБ). Поддержкой проектной деятельности по направлению розничных рисков, формирование бэклогов.

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Опыт оказания консультационных услуг в области внешнего...

Внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками и комплаенс. Оценка (тестирование) средств контроля. Операционный аудит. Сравнительный анализ систем внутреннего контроля и...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...