AML/Compliance/ПОД/ФТ

Мы — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на инвестиционных продуктах и продаже высококачественного майнингового оборудования для криптовалют.

Наша команда состоит из увлеченных профессионалов, которые предлагают клиентам лучшие решения и сервис на рынке.

Наша цель — обеспечить клиентов самым современным оборудованием и уникальными решениями для эффективного и прибыльного майнинга.

В связи с активным ростом компании мы ищем Специалиста ПОД/ФТ!

Обязанности:

• Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ
• Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур
• Проверка по санкционным спискам, перечням ПДЛ
• Разработка необходимых KYC/AML политик в соответствии с требованиями законодательства РФ, их регулярный пересмотр
• Присвоение и пересмотр уровня риска (risk-based approach) для клиентов в рамках разработанной матрицы рисков
• Анализ ВЭД-контрактов, инвойсов, логистики, экономического смысла операций
• Оценка санкционных и географических рисков клиентов
• Анализ транзитности денежных потоков, оценка риска криптовалютных транзакций при помощи AML-вендоров
• Проверка операций, связанных с крипто-ликвидностью и агентскими схемами
• Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг
• Разработка и актуализация ПВК
• Подготовка ответов на запросы банков и регуляторов
• Оптимизация/централизация процесса KYC
• Регулярный мониторинг клиентов (ongoing monitoring)
• Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и
• предотвращение мошеннических/подозрительных действий/активности путем анализа транзакций и использования специализированных систем и методов
• Разработка критериев для мониторинга транзакций и автоматизации процессов (антифрод)
• Взаимодействие с аудиторами и регуляторами, подготовка ответов на запросы
• Взаимодействие и интеграция с провайдерами: Sumsub, Elliptic и т.п.
• Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ
• Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД,ФТ
• Участие в идентификации клиентов, контроль за своевременным обновлением идентификационных сведений клиентов.

Требования:

• Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет.
• Знание 115-ФЗ и подзаконных актов.
• Практический опыт работы с ВЭД.
• Понимание принципов валютного контроля.
• Понимание принципов крипто-операций (USDT, OTC, ликвидность, агентские модели), опыт работы на рынке криптовалют.
• Навык построения risk-scoring моделей.
• Опыт подготовки STR/сообщений регуляторам.
• Опыт работы с KYC-вендорами (SumSub, Onfido и т.п.)
• Практические навыки работы с AML-сервисами в сфере криптовалют (ChainAlysis, Crystal, BitOk и т.п.)

Будет преимуществом:

• Опыт работы с трансграничными структурами (ОАЭ, Казахстан, Гонконг и др.)
• Опыт прохождения банковского комплаенс-аудита
• Опыт работы в финтех / платёжных организациях

Что мы предлагаем:

• Конкурентоспособный уровень дохода: обсуждается на собеседовании в зависимости от квалификации;
• Гибридный формат работы;
• Обучение и поддержку от профессионалов в сфере инвестиций и майнинга;
• Отсутствие бюрократии и коллектив профессионалов, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга;
• Возможность финансового роста;
• Динамичную атмосферу — в нашей компании царит дух стартапа, где каждая идея имеет шанс быть реализованной, а ваш вклад будет высоко оценен.

Если ты энергичный, внимательный и вежливый человек, готовый стать частью нашей команды, помогать клиентам и внести свой вклад в развитие инновационной и быстрорастущей области, ждем твой отклик!