Комплаенс офицер/Методолог
Комплаенс офицер/Методолог
Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к1В
Метро: АбаяОписание вакансии
-
Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД/ФТ, санкционного комплаенса;
-
Разработка структуры, методов анализа и оценки санкционных рисков;
-
Мониторинг изменений в международном санкционном режиме;
-
Анализ и структурирование сложных сделок/операций клиентов/контрагентов, банковских продуктов, схем взаимодействия с контрагентами-партнерами.
- Образование: высшее экономическое/финансовое/юридическое;
- Знание законодательных и иных НПА РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, специальных экономических мер, установленных международными организациями и отдельными государствами;
- Опыт работы юристом или в санкционном комплаенсе БВУ;
-
Будет плюсом английский язык, опыт в методологии.
- График 5/2 с 9:00 до 18:00 (Офисный формат работы);
- Расширенный пакет ДМС для сотрудников;
- Социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты Банка;
- Реальные возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста внутри компании.
Навыки
- Внутренний контроль
- Английский язык
- Взаимодействие с контрольными органами
- Работа с большим объемом информации
- Аналитическое мышление
Адрес
Похожие вакансии
Комплаенс-контролер / Compliance Officer
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
Не указана
Юрист-методолог по регуляторике и продуктам
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
Не указана
Главный специалист по методологии залогового обеспечения
КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)
Алматы
Не указана
Главный специалист комплаенс-службы
Некоммерческое акционерное общество Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
Алматы
до 336000 KZT
Комплаенс-специалист
НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Алматы
от 437500 KZT
Старший менеджер (Отдел комплаенс-идентификации и проверки клиентов, Департамент комплаенс-контроля)
Bank RBK
Алматы
от 437500 KZT
Офицер по противодействию отмыванию денег (MLRO) / AML Compliance Officer
Deltrix (Kazakhstan) Limited
Алматы
от 500000 KZT
