Специалист по комплаенсу

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или права;
• Опыт работы в комплаенсе, проверке контрагентов, финансовом контроле или на аналогичных должностях от 2–3 лет будет преимуществом;
• Обязательное знание английского и русского языков; знание украинского языка будет преимуществом;
• Внимательность к деталям, аналитические способности и системный подход к работе с документами;
• Ответственное отношение к конфиденциальной информации.

Обязанности:

• Проверка наличия и комплектности документов по внешнеэкономическим и внутренним сделкам купли-продажи;
• Проведение KYC-проверок поставщиков и других контрагентов: анализ регистрационных документов, структуры собственности и предоставленной информации;
• Проверка логистических цепочек, участников поставок и сопроводительной документации;
• Участие в разработке и актуализации Кодекса деловой этики (Code of Conduct), внутренних политик, процедур и других документов в области комплаенса;
• Взаимодействие с подразделениями компании для получения необходимых документов и устранения выявленных несоответствий.