Старший специалист Отдела отчетности ПОД/ФТ
Старший специалист Отдела отчетности ПОД/ФТ
Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- KYC, KYB,
- составление регуляторных и управленческих отчетов
- анализ клиентской базы в соответствии с присвоенным риском
- разработка ВНД
- анализ процессов
- выявление уязвимостей в процессах
- написание ТЗ о доработках систем
- тестирование доработок.
- опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года
- либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, а также в иных областях, непосредственно связанных с финансовой деятельностью не менее одного года (наличие сертификатов о прохождении обучении по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
- знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
- навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
- MS Office, SumSub, Refitiv, Dow Jones
- Необходимый уровень образования Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист по регуляторной отчетности отдел генеральной бухгалтерии
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Консультант в бухгалтерский отдел
Baker Tilly Qazaqstan Advisory (Бейкер Тилли Казахстан Эдвайзори)
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Специалист по сопровождению посткредитных процессов
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
до 694500 KZT
Менеджер финансового отдела (Финансовый аналитик FP&A)
МФО Swiss Capital (Свисс Капитал)
Алматы
до 694500 KZT
Главный экономист по учету налогов Департамента бухгалтерского учета и отчетности
«Компания по страхованию жизни «Nomad Life»
Алматы
до 694500 KZT
Алматы
до 694500 KZT
Финансовый менеджер / Ведущий финансовый эксперт (по работе с внешними клиентами)
Big Business Consulting
Алматы
до 900000 KZT
Экономист отдела планирования и контроля за исполнением бюджета
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Алматы
от 357113 KZT
Эксперт Отдела рисков финансовых институтов и казначейских операций (г. Алматы)
Евразийский банк развития
Алматы
до 600000 KZT