Офицер по противодействию отмыванию денег (MLRO) / AML Compliance Officer

Deltrix — международная компания в составе группы TRIO. Компания развивает проекты в сфере цифровых медиа и солнечной энергетики в Казахстане.

Сейчас компания получает лицензию на платёжную деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и ищет специалиста на позицию MLRO (Money Laundering Reporting Officer).

Это ключевая руководящая позиция. Назначение на неё согласует регулятор МФЦА, AFSA. Пакет документов для лицензии уже подготовлен, поэтому разрабатывать политики с нуля не придётся. Кандидат войдёт в проект на этапе подачи заявки, а после получения лицензии возглавит направление ПОД/ФТ.

Параллельно специалист будет поддерживать проект компании в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане.

Обязанности:

• предоставить документы о квалификации и опыте для заявки в AFSA;
• пройти оценку соответствия и собеседование в AFSA;
• изучить имеющиеся AML-политики и процедуры, дать по ним замечания;
• работать с консультантами над формами заявки и сверкой документов.

После получения лицензии:

• обеспечивать работу системы ПОД/ФТ: политики, процедуры, контроль;
• принимать и рассматривать внутренние сообщения сотрудников о подозрительных операциях;
• направлять сообщения о подозрительных (STR) и пороговых (TTR) операциях в АФМ;
• быть контактным лицом компании для AFSA и госорганов по вопросам ПОД/ФТ;
• исполнять предписания и рекомендации регулятора;
• организовывать AML-обучение сотрудников;
• принимать решения о работе с клиентами по итогам проверки (CDD);
• вести AML-документацию и организовать взаимозаменяемость с заместителем MLRO.

Проект ВИЭ:

• систематизировать проектную документацию и поддерживать реализацию проекта.

• соответствие требованиям AFSA к кандидатам на должность MLRO в МФЦА;
• опыт работы в AML/комплаенсе в банке, платёжной организации, финтехе или другой финансовой компании;
• знание регулирования МФЦА/AFSA и законодательства РК о ПОД/ФТ;
• опыт работы MLRO или руководителем AML-направления будет преимуществом;
• русский, казахский и английский языки, в том числе умение читать регуляторные документы на английском;
• внимательность к деталям, умение работать с большим объёмом документов;
• безупречная деловая репутация: соответствие требованиям AFSA к руководителям контролируемых функций;
• опыт участия в проектах в Казахстане, особенно в энергетике, будет плюсом.

​​​​​​​​​​​​​​ • полная занятость, работа в офисе в Алматы;
• участие в запуске лицензируемого направления в МФЦА с самого начала;
• работа в международной компании.