Старший менеджер (Отдел комплаенс-идентификации и проверки клиентов, Департамент комплаенс-контроля)
Старший менеджер (Отдел комплаенс-идентификации и проверки клиентов, Департамент комплаенс-контроля)
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
- Работа с международными санкциями и KYC.
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
- Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
- Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
- Высшее образование.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Знание английского языка будет предпочтительным.
- Наличие сертификата ПОД/ФТ.
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Навыки
- Английский язык
- Работа в команде
- Грамотная речь
- Деловое общение
- Организация мероприятий
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт Отдела рисков финансовых институтов и казначейских операций (г. Алматы)
Евразийский банк развития
Алматы
Не указана
Юрист-методолог по регуляторике и продуктам
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела страховых выплат
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Алматы
Не указана
Специалист Департамента внутреннего контроля и управления операционными рисками
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Старший менеджер Управления инвестиционных фондов
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
Не указана
Главный специалист департамента по налогам и трансфертному ценообразованию
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана