Специалист ПОД/ФТ

В команду внутреннего контроля ищем специалиста на участок ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обязанности

• выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган
• осуществление процедуры «Знай своего клиента» (KYC) в отношении клиентов и контрагентов компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам
• выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.

Требования

• опыт работы в финансовых организациях в направлении ПОД/ФТ от 1 года
• высшее юридическое или экономическое образование
• знание английского языка (приветствуется)
• знание и понимание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, FATCA/CRS
• опыт использования ИИ-инструментов.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
• льготные ипотечные условия кредитования
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
• корпоративная пенсионная программа
• детский отдых и подарки за счет Компании
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.