Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Метро: Деловой центрАнализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы);
Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы;
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;
Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц;
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Навыки работы с большими массивами данных;
Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере;
Умение самостоятельно принимать решения.
Банк Русский Стандарт
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Москва
до 120000 RUR