Специалист по соблюдению Правил внутреннего контроля

Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля

Обязанности:

• Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение в них изменений и дополнений
• Реализация мероприятий в соответствии с программами, установленными в правилах ПОД/ФТ.
• Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
• Представление в Росфинмониторинг сведений в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115 – ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
• Представление руководству письменных отчетов о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Принятие решений по сообщениям, переданным сотрудниками, об операциях с денежными средствами и иным имуществом.

Требования:

• Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ
• Соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

Условия:

• Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой бонус, ДМС
• График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье;
• Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская