Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с17
Метро: КурскаяОписание вакансии
Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Навыки
- Внутренний контроль
- Финансовый контроль
- Управленческие навыки
- Анализ рисков
- Работа с большим объемом информации
- Аналитическое мышление
Адрес
Похожие вакансии
Начальник отдела методологии и контроля качества Управление сопровождения риск-процессов
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
до 250000 RUR
Руководитель Блока (правовое сопровождение и управление рисками)
Мультисервисная платежная система
Москва
до 250000 RUR
Москва
до 250000 RUR
Москва
до 250000 RUR
Руководитель экспертной группы в области банковского регулирования
Diamond Personnel R&C
Москва
до 250000 RUR
