Руководитель проекта ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

Основная функция: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке.

Обязанности:

• Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками СФМ из других источников;
• Контроль и выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень экстремистов (террористов);
• Контроль выявления подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям;
• Осуществление последующего контроля полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Контроль устранения подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;
• Формирование сведений по операциям, в целях представления их в Росфинмониторинг в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;
• Документальная фиксация информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности;
• По указанию Начальника Отдела обязательного контроля, замещение временно отсутствующих работников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ);
• Формирование функциональных требований (на основе бизнес-требований) к ИТ-системам;
• Контроль за полнотой реализации требовании (бизнес и функциональных) к ИТ-системам;
• Участие во внутренних и в приемо-сдаточных испытаниях ИТ-систем с целью контроля корректности и полноты реализации требований;
• Подготовка материалов для обучения работников Службы финансового мониторинга, включая практические примеры;
• Анализ текущего процесса и формирование задач для реализации и оптимизации в зоне ответственности Службы финансового мониторинга;
• Проработка пользовательских и системных сценариев, алгоритмов, реакцию на действия пользователя, определение связи между подсистемами, влияние на них, декомпозиция больших задач.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению;
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении работы):АРМ-Комита, Положение №499-П, Указание №7081-У, Правила составления ФЭС и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ;
• Опыт работы в соответствующих подразделениях банков;
• Опыт работы в качестве Бизнес-аналитика в подразделении финансового мониторинга;
• Понимание основ управления требованиями к программному обеспечению / ИТ-системам;
• Понимание основ процесса разработки и внедрения ИТ-систем;
• Понимание основ организации тестирования (контроля качества) ИТ-систем;
• Хорошие знания основ банковского дела в целом;
• Глубокие знания в части ПОД/ФТ.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Уровень ЗП по результатам собеседования.