Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

• Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
• Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
• Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
• Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
• Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
• Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка;
• Взаимодействие с подразделениями, консультирование;
• Работа с запросами Росфинмониторинга;
• Ведение блока сомнительных операций;
• Иные поручения руководителя.

• Высшее экономическое образование;
• Релевантный опыт работы от 5 лет;
• Необходимые профессиональные навыки:

Навыки практической работы

Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению

• Личностные характеристики:

Аналитический склад ума, умение работать с большим потоком информации, оперативность и эффективность анализа и выполнения поставленных задач,

Неконфликтность, организованность, дисциплинированность, исполнительность, самостоятельность, инициативность