Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)

Мы - FinTech СТАРТАП, развиваем собственную платформу по выпуску ЦФА, входим в реестр ЦБ в роли ОИС. Наша компания ищет в свою команду "Руководителя направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)"

ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИН. СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ И ОПЫТ РАБОТЫ СДЛ!

Кандидат будет назначен специальным должностным лицом в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

Чем необходимо будет заниматься :

• Разработка обучающих материалов для сотрудников;
• Проведение обучения сотрудников
• Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Составление и сдача отчетности;
• Роль СДЛ;
• Анализ деловой репутации клиентов (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.)
• Проведение обязательной идентификации клиентов
• Проверка по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентской документации;
• Направление сообщений в Росфинмониторинг;
• Мониторинг обновления писем ЦБ РФ, мониторинг законодательства в налоговой и ПОД/ФТ сферах;
• Обновление клиентских досье (процедура KYC);
• Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок):

* Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов;

* Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций.
* Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.
* Формирование сообщений (ФЭС);
* Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
* Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнеса, комплексная проверка контрагентов нерезидентов.
* Взаимодействие с клиентскими менеджерами, другими подразделениями по линии ПОД/ФТ.

Основные задачи:

• Формирование документов, в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание 115 ФЗ; 259 ФЗ;
• Полное соблюдение политики ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно законодательству РФ;
  Требования к кандидату:
• Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО;
• Высшее образование(юридическое или экономическое);
• Условия:
• До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно).
• С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость.
• Официальное трудоустройство;
• Место работы: г. Москва;
• График работы: 5/2 ;
• Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.
  
  Если вас заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пишите нам!