Главный специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций;
• Проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным;
• Подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ

Наш идеальный кандидат:

• Имеет образование среднее профессиональное/высшее;
• Обладает опытом работы в аналогичном профиле в банке от 1 года;
• Имеет глубокие знания в области ПОД/ФТ;
• Умеет работать с большим объемом информации.