Заместитель начальника службы финансового мониторинга​​​​​ банка

Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами.

м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка.

Ключевые задачи:

• Контроль операций: Мониторинг денежных потоков и операций с имуществом на предмет выявления сделок, подлежащих обязательному контролю, а также операций, связанных с легализацией доходов, финансированием терроризма и ОМУ.
• Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода.
• Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций.
• Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим контролю, с учетом требований Указания Банка России № 7081-У. Использование ПО «Комита» и работа в ЛК Росфинмониторинга.
• Управление Перечнями: Загрузка актуальных Перечней (террористы, ООН, МВК) в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет включения в санкционные списки и списки ПОД/ФТ.
• Спецсообщения: Подготовка и отправка донесений о заморозке/приостановке операций, об отказах в совершении операций, о расторжении/отказе от заключения договора банковского счета.
• Взаимодействие с ЦБ РФ: Подготовка и направление информации в Банк России в строгом соответствии с Положением № 794-П (через платформу ЗСК).

Наши требования:

• Высшее образование
• Опыт от года в роли заместителя руководителя фин.мониторинга
• Знание регуляторики: Федеральный закон № 115-ФЗ.
• Положения Банка России № 860-П (от 18.06.2025), № 499-П (от 15.10.2015).
• Форматы 7081-У (понимание структуры и принципов).
• Технические навыки: Уверенный пользователь MS Office (Outlook, Excel — своды, фильтры; Word).
• Будет преимуществом: Опыт работы с ПО «Комита».

Уважаемые соискатели, укажите, пожалуйста,

Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Спасибо

Мы предлагаем :

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график только офис 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг. м. Арбатская 12 минут пешком.