Начальник Управления финансового мониторинга
Начальник Управления финансового мониторинга
Москва, Красногвардейский бульвар, 7
Метро: Деловой центр (Выставочная)Описание вакансии
Обязанности:
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Контроль за проведением идентификации Клиентов и осуществление мероприятий по оценке уровня риска;
- Ответы на запросы государственных органов.
- Осуществлять контроль проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок;
- Формирование файла в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У " О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма";
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в Банка в финансовом мониторинге от 2-х лет;
- Знание АРМ КОМИТА, желательно знание АБС Юнисаб.
- Пятидневная рабочая неделя, график работы пн-чт с 10.00 до 17.45; пт с 10.00 до 16.45.
- Оформление по ТК РФ;
- Бесплатные обеды.
Навыки
- Организаторские навыки
- Консультирование
- Грамотная речь
- Анализ рисков
- Внутренний контроль
Адрес
Похожие вакансии
Москва
до 150000 RUR
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
до 150000 RUR
Москва
от 80000 RUR
Москва
от 80000 RUR
Москва
от 120000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Ведущий методолог (методология рисков, капитала и нормативов) Дирекции управления рисками
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Москва
до 150000 RUR
Ночной специалист-оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом Отдела фрод-мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
от 70000 RUR