Compliance officer

Обязанности:

• Обеспечение соответствия деятельности компании законодательству и внутренним политикам
• Мониторинг регуляторных изменений и внедрение их в процессы
• Управление комплаенс-рисками
• Разработка и контроль исполнения внутренних регламентов (AML/CFT, антикоррупция и др.)
• Проведение KYC и проверка клиентов по санкционным спискам
• Мониторинг и анализ подозрительных операций
• Подготовка отчетности для руководства и регуляторов
• Участие во внутренних проверках и расследованиях
• Взаимодействие с регуляторами и аудиторами
• Консультирование сотрудников по вопросам комплаенса

Требования:

• Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика или смежные области)
• Опыт работы в комплаенсе/AML/рисках ( от 1–3 лет)
• Знание законодательства в сфере финансового мониторинга и регуляторных требований
• Понимание процессов KYC, CDD, AML/CFT
• Опыт работы с санкционными списками и мониторингом транзакций
• Навыки анализа данных и выявления рисков
• Опыт разработки внутренних политик и процедур
• Умение работать с отчетностью и документацией
• Внимательность к деталям и аналитическое мышление
• Хорошие коммуникативные навыки
• Владение русским языком (узбекский)
• Уверенное владение MS Office (особенно Excel)
• работа с письмами ЦБ и органов РУз.

• Полная занятость, официальное трудоустройство
• Конкурентная заработная плата и бонусы по результатам работы
• Социальный пакет
• Работа в офисе Бизнес Центр
• Профессиональное развитие и обучение, участие в тренингах и семинарах
• Дружелюбная корпоративная культура и поддержка команды
• Возможность карьерного роста внутри компании
• Современные инструменты и технологии для работы