Начальник отдела финансового мониторинга

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

• контроль и мониторинг соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом категорий рисков и степени подверженности продуктов (услуг) рискам ОД/ФТ;
• формирование и представление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с внутренними документами;
• обеспечение соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ;
• разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
• обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• обучение и консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;
• опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет (наличие сертификатов о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
• знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
• навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
Hard skills (технологии, инструменты, методы)
• навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ

Условия: