Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Метро: Театр имени АуэзоваОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
- Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
- Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
- Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
- Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
- Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
- Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
- Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
- Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
- Владение английским на уровне B2 и выше.
- Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Службы комплаенс-контроля
«Компания по страхованию жизни «Nomad Life»
Алматы
Не указана
Менеджер по управлению операционными IT и ИБ рисками и непрерывности деятельности
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Старший менеджер Управления финансовых институтов и международных отношений
Народный банк Казахстана
Алматы
до 440000 KZT
Начальник отдела финансового мониторинга
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
до 440000 KZT
Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике
Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО
Алматы
до 440000 KZT
Менеджер по финансовой отчетности
Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD
Алматы
до 2000000 KZT